О Т Ч Ё Т об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ПурагроУк», проведенном 29 июня 2021 года в форме совместного присутствия (собрания)

29.06.2021 О Т Ч Ё Т
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ПурагроУк»,
проведенном 29 июня 2021 года
в форме совместного присутствия (собрания)

г. Заводоуковск
29 июня 2021 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ПурагроУк».
Адрес местонахождения Общества: РФ, 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 49.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
04 июня 2021 года.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет: 48 150 055 (сорок восемь миллионов сто пятьдесят  тысяч пятьдесят пять).
Дата и время проведения собрания: 29 июня 2021 года, 10 часов 30 минут местного времени.
Место проведения собрания: РФ, 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 49, кабинет Генерального директора.  
Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ПурагроУк».
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ПурагроУк» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «ПурагроУк» по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «ПурагроУк».
5. Утверждение аудитора Акционерного общества «ПурагроУк» на 2021 г.
6. Избрание Генерального директора Акционерного общества «ПурагроУк». Утверждение условий Трудового договора с Генеральным директором Акционерного общества «ПурагроУк».      
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания, для определения наличия кворума собрания: 10 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут
Время закрытия общего собрания: 10 часов 50 минут.
Дата составления протокола об итогах голосования: 29 июня 2021 года.
Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2021 года.
Председатель собрания: Воробьева Людмила Валерьевна
Секретарь собрания: Кулагина Анна Николаевна.

    Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ПурагроУк».
Адрес местонахождения Общества: РФ, 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 49.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним без предварительного направления (вручения) бюллетеней).
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 июня 2021 года.
Дата и время проведения собрания: 29 июня 2021 года, 10 часов 30 минут местного времени.
Место проведения собрания: РФ, 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 49, кабинет Генерального директора.  
Повестка дня общего собрания:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ПурагроУк».
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ПурагроУк» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «ПурагроУк» по результатам 2020 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «ПурагроУк».
5. Утверждение аудитора Акционерного общества «ПурагроУк» на 2021 г.
6. Избрание Генерального директора Акционерного общества «ПурагроУк». Утверждение условий Трудового договора с Генеральным директором Акционерного общества «ПурагроУк».      
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников собрания, для определения наличия кворума собрания: 10 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 45 минут
Время закрытия общего собрания: 10 часов 50 минут.
Дата составления протокола об итогах голосования: 29 июня 2021 года.
Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2021 года.
Председатель собрания: Воробьева Людмила Валерьевна
Секретарь собрания: Кулагина Анна Николаевна.

    Функции счетной комиссии выполняет Корпоративный секретарь АО «ПурагроУк»  Кулагина Анна Николаевна в соответствии с пунктом 14.1 статьи 14 Устава АО «ПурагроУк».
     Корпоративный секретарь АО «ПурагроУк» Кулагина Анна Николаевна, выполняющий функцию счетной комиссии (далее по тексту - «Лицо, выполняющее функцию счетной комиссии»), оглашает итоги регистрации акционеров и их представителей для участия в собрании (о наличии кворума):
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (по состоянию на 29 июня 2021 г.)    48 150 055
    100%
Количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещенных голосующих акций Акционерного общества «ПурагроУк» и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров, назначенном на  29 июня 2021 года    
48 098 680    
99,89 %
Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «ПурагроУк», проводимое 29 июня 2021 года, - правомочно.
    
Председатель собрания объявляет об открытии собрания, поясняет причины созыва, оглашает повестку дня собрания.
    Председатель собрания объявляет о начале рассмотрения первого вопроса повестки дня собрания «Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ПурагроУк».

Корпоративный секретарь АО «ПурагроУк» Кулагина А.Н. предлагает определить и утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ПурагроУк» и просит высказаться по данному вопросу. Выступлений, замечаний, вопросов, реплик нет. Председатель собрания предлагает проголосовать по первому вопросу повестки дня собрания по Бюллетеню № 1.
    По 1 (первому) вопросу повестки дня на голосование ставится решение со следующей формулировкой: «Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ПурагроУк»:
- Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня собрания, за исключением вопроса определения порядка ведения годового Общего собрания акционеров, оглашаются на годовом Общем собрании акционеров Общества после голосования по всем вопросам повестки дня собрания.
- Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
- Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия годового Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня годового Общего собрания.
На основании Устава Общества:
1. Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества является Генеральный директор Общества Воробьева Людмила Валерьевна.
2. Секретарем годового Общего собрания является Корпоративный секретарь Общества Кулагина Анна Николаевна.
- На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества отводится до 10 минут.
- Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества отводится до пяти минут на каждый ответ.
- В случае проведения годового Общего собрания акционеров Общества в течение 2 часов непрерывно устанавливается перерыв в работе годового Общего собрания акционеров Общества 15 минут».
    Осуществляется голосование по Бюллетеню № 1.
    
    Председатель собрания объявляет о начале рассмотрения второго вопроса повестки дня собрания  «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ПурагроУк» за 2020 год». Предлагает высказываться, задавать вопросы. Выступлений, вопросов, реплик нет. Председатель собрания предлагает проголосовать по второму вопросу повестки дня собрания по Бюллетеню № 2.
    По 2 (второму) вопросу повестки дня на голосование ставится решение со следующей формулировкой: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «ПурагроУк» за 2020 год».
Осуществляется голосование по Бюллетеню № 2.

    Председатель собрания объявляет о начале рассмотрения третьего вопроса повестки дня собрания  «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «ПурагроУк» по результатам 2020 года». Предлагает высказываться, задавать вопросы. Выступлений, вопросов, реплик нет. Председатель собрания предлагает проголосовать по третьему вопросу повестки дня собрания по Бюллетеню № 3.
    По 3 (третьему) вопросу повестки дня на голосование ставится решение со следующей формулировкой: «Прибыль и убытки Акционерного общества «ПурагроУк» по результатам 2020 года не распределять, дивиденды не выплачивать».
Осуществляется голосование по Бюллетеню № 3.

Председатель собрания объявляет о начале рассмотрения четвертого вопроса повестки дня собрания  «Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «ПурагроУк». Предлагает высказываться, задавать вопросы. Выступлений, вопросов, реплик нет. Председатель собрания предлагает проголосовать по четвертому вопросу повестки дня собрания по Бюллетеню № 4.
    По 4 (четвертому) вопросу повестки дня на голосование ставится решение со следующей формулировкой: «Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «ПурагроУк» в количестве 3 человек следующих кандидатов:
1. Губкина Гюльнара Викторовна;
2. Масалова Лариса Александровна;
3. Литвинова Яна Александровна.
Осуществляется голосование по Бюллетеню № 4.

Председатель собрания объявляет о начале рассмотрения пятого вопроса повестки дня собрания  «Утверждение аудитора Акционерного общества «ПурагроУк». Предлагает высказываться, задавать вопросы. Выступлений, вопросов, реплик нет. Председатель собрания предлагает проголосовать по пятому вопросу повестки дня собрания по Бюллетеню № 5.
    По 5 (пятому) вопросу повестки дня на голосование ставится решение со следующей формулировкой: «Утвердить Аудитором Акционерного общества «ПурагроУк» на 2021 год аудиторскую фирму ООО «Консультант» (ИНН 5507077095)».
Осуществляется голосование по Бюллетеню № 5.

Председатель собрания объявляет о начале рассмотрения шестого вопроса повестки дня собрания  «Избрание Генерального директора Акционерного общества «ПурагроУк». Утверждение условий Трудового договора с Генеральным директором Акционерного общества «ПурагроУк». Предлагает высказываться, задавать вопросы. Выступлений, вопросов, реплик нет. Председатель собрания предлагает проголосовать по шестому вопросу повестки дня собрания по Бюллетеню № 6.
    По 6 (шестому) вопросу повестки дня на голосование ставится решение со следующей формулировкой: «Избрать с 29 июня 2021 г. Генеральным директором Акционерного общества «ПурагроУк» Воробьеву Людмилу Валерьевну. Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором Акционерного общества «ПурагроУк». Поручить Корпоративному секретарю Кулагиной Анне Николаевне подписать трудовой договор с утвержденным Генеральным директором Воробьевой Людмилой Валерьевной».
Осуществляется голосование по Бюллетеню № 6.

После завершения голосования Председатель собрания объявляет перерыв на время подсчета голосов лицом, выполняющим функцию счетной комиссии.
Председатель собрания объявляет о возобновлении работы собрания и предоставляет слово лицу, выполняющему функцию счетной комиссии, для оглашения итогов голосования по бюллетеням №№ 1, 2, 3, 4, 5,6.
Лицо, выполняющее функцию счетной комиссии, оглашает Протокол об итогах голосования по Бюллетеню № 1 по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня    48 150 055
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу №1 повестки дня общего собрания    48 150 055
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня    48 098 680    99,89 %
Наличие кворума по данному вопросу    Кворум имеется
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования    Число голосов
«ЗА»    48 098 680
«ПРОТИВ»    0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными    
0
    По первому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «ПурагроУк» принято следующее решение: «Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ПурагроУк»:
- Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня собрания, за исключением вопроса определения порядка ведения годового Общего собрания акционеров, оглашаются на годовом Общем собрании акционеров Общества после голосования по всем вопросам повестки дня собрания.
- Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
- Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия годового Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня годового Общего собрания.
На основании Устава Общества:
1. Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров Общества является Генеральный директор Общества Воробьева Людмила Валерьевна.
2. Секретарем годового Общего собрания является Корпоративный секретарь Общества Кулагина Анна Николаевна.
- На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества отводится до 10 минут.
- Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества отводится до пяти минут на каждый ответ.
- В случае проведения годового Общего собрания акционеров Общества в течение 2 часов непрерывно устанавливается перерыв в работе годового Общего собрания акционеров Общества 15 минут».
    
    Лицо, выполняющее функцию счетной комиссии, оглашает Протокол об итогах голосования по Бюллетеню № 2 по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня    48 150 055
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания    48 150 055
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня    48 098 680    99,89 %
Наличие кворума по данному вопросу    Кворум имеется
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования    Число голосов
«ЗА»    48 098 680
«ПРОТИВ»    0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными    
0
По второму вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «ПурагроУк» принято следующее решение: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «ПурагроУк» за 2020 год».

         Лицо, выполняющее функцию счетной комиссии, оглашает Протокол об итогах голосования по Бюллетеню № 3 по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня    48 150 055
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания    48 150 055
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня    48 098 680    99,89 %
Наличие кворума по данному вопросу    Кворум имеется
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования    Число голосов
«ЗА»    48 098 680
«ПРОТИВ»    0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными    
0
По третьему вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «ПурагроУк» принято следующее решение: «Прибыль и убытки Акционерного общества «ПурагроУк» по результатам 2020 года не распределять, дивиденды не выплачивать».

         Лицо, выполняющее функцию счетной комиссии, оглашает Протокол об итогах голосования по Бюллетеню № 4 по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня    48 150 055
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания    48 150 055
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня    48 098 680    99,89 %
Наличие кворума по данному вопросу    Кворум имеется
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании выбравшими вариант голосования «ЗА»
Ф.И.О. кандидата    Количество голосов    Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие  в собрании и имеющих право голоса
1. Губкина Гюльнара Викторовна    48 098 680    99,89 %
2. Масалова Лариса Александровна    48 098 680    99,89 %
3. Литвинова Яна Александровна    48 098 680    99,89 %
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании выбравшими вариант голосования «ПРОТИВ»
Ф.И.О. кандидата    Количество голосов    Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющих право голоса
1. Губкина Гюльнара Викторовна    0    0,0
2. Масалова Лариса Александровна    0    0,0
3. Литвинова Яна Александровна    0    0,0
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании выбравшими вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ф.И.О. кандидата    Количество голосов    Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании и имеющих право голоса
1. Губкина Гюльнара Викторовна    0    0,0
2. Масалова Лариса Александровна    0    0,0
3. Литвинова Яна Александровна    0    0,0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными    
0    
0

По четвертому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «ПурагроУк» принято следующее решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «ПурагроУк» в количестве 3 человек следующих кандидатов:
1. Губкина Гюльнара Викторовна;
2. Масалова Лариса Александровна;
3. Литвинова Яна Александровна.

      Лицо, выполняющее функцию счетной комиссии, оглашает Протокол об итогах голосования по Бюллетеню № 5 по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня    48 150 055
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания    48 150 055
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня    48 098 680    99,89 %
Наличие кворума по данному вопросу    Кворум имеется

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования    Число голосов
«ЗА»    48 098 680
«ПРОТИВ»    0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными    
0
По пятому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «ПурагроУк» принято следующее решение: «Утвердить Аудитором Акционерного общества «ПурагроУк» на 2021 год аудиторскую фирму ООО «Консультант» (ИНН 5507077095)».

      Лицо, выполняющее функцию счетной комиссии, оглашает Протокол об итогах голосования по Бюллетеню № 6 по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня    48 150 055
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу № 6 повестки дня общего собрания    48 150 055
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие  участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня    48 098 680    99,89 %
Наличие кворума по данному вопросу    Кворум имеется

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Варианты голосования    Число голосов
«ЗА»    48 098 680
«ПРОТИВ»    0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными    
0
По шестому вопросу повестки дня годовым Общим собранием акционеров АО «ПурагроУк» принято следующее решение: «Избрать с 29 июня 2021 г. Генеральным директором Акционерного общества «ПурагроУк» Воробьеву Людмилу Валерьевну. Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором Акционерного общества «ПурагроУк». Поручить Корпоративному секретарю Кулагиной Анне Николаевне подписать трудовой договор с утвержденным Генеральным директором Воробьевой Людмилой Валерьевной».

            Председатель собрания объявляет о том, что повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «ПурагроУк», проводимого 29 июня 2021 года, исчерпана, собрание объявляется закрытым.

    К настоящему протоколу приобщаются следующие документы:
    1. Журнал регистрации акционеров и их представителей для участия в годовом Общем собрании акционеров АО «ПурагроУк» от 29.06.2021 г.;
    2. Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ПурагроУк» от 29.06.2021 г.
    
Председатель собрания



Секретарь собрания    Л.В. Воробьева



А.Н. Кулагина



Возврат к списку


Положение об антикоррупционной политике
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
Акционерного общества «ПурагроУк»
...
22.04.2022
 
О Т Ч Ё Т об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ПурагроУк», проведенном 21 марта 2022 года в форме совместного присутствия (собрания)
О Т Ч Ё Т
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ПурагроУк»,
проведенном 21 марта 2022 года
в форме совместного присутствия (собрания)

г. Заводоуковск
21 марта 2022 года
...
21.03.2022
 
УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ПурагроУк»
25.02.2022
Акционеру
Акционерного общества «ПурагроУк»



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «ПурагроУк»


Тюменская область, г. Заводоуковск
«25» февраля 2022 года
...
25.02.2022
 
©2012  АО  "ПурагроУк"