Решение №8

22.05.2018 РЕШЕНИЕ  № 8
Корпоративного секретаря
Акционерного общества «ПурагроУк»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ПурагроУк», далее – «Общество»;
Место нахождения (адрес) Общества: Российская Федерация, 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 49;                                                  
Дата и время принятия решения:  21 мая 2018 года, 10.00 часов местного времени;
Дата составления решения: 21 мая 2018 года.

    Я, Кротов Сергей Дмитриевич, являясь Корпоративным секретарем Общества, действующим на основании прав по должности в соответствии с Уставом АО «ПурагроУк», руководствуясь ст.ст. 47 и 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,  настоящим принял следующие решения:
    I. Созвать годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «ПурагроУк» в форме собрания.
    II. Определить:
    а) дату проведения годового Общего собрания акционеров АО «ПурагроУк»: 22 июня 2017 года.
    б) время проведения годового Общего собрания акционеров АО «ПурагроУк»: 10 часов 00 мин. местного времени.
    в) время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров АО «ПурагроУк»: 09 часов 00 мин. местного времени.
    г) окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, для определения кворума: 11 часов 00 мин. местного времени.
    д) место проведения и регистрации участников годового Общего собрания акционеров «ПурагроУк»: Российская Федерация, 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 49, кабинет Генерального директора.                        
    е) порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ПурагроУк» согласно П. 13.10. Устава общества Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ленте «Новости» на сайте общества АО «ПурагроУк по адресу: www.puragrouk.ru в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (не позднее, чем за двадцать дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров).
    ж) следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ПурагроУк»:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «ПурагроУк».
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ПурагроУк» за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «ПурагроУк» по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «ПурагроУк».
5. Утверждение аудитора Акционерного общества «ПурагроУк».
    з) перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
    - годовой отчет АО «ПурагроУк»;
    - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ПурагроУк»;
    - рекомендации по распределению прибыли по результатам 2017 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
    - Заключение аудитора по результатам проверки подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПурагроУк»;
    - Заключение Ревизионной комиссии АО «ПурагроУк» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
    - сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии и сведения об аудиторе;
    - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвигаемых на избрание в соответствующий орган АО «ПурагроУк»;
    - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ПурагроУк».
    - документы, подтверждающие наличие либо отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган АО «ПурагроУк».
    Начиная с 31 мая 2018 года указанная информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 49, кабинет ПЭО.
    Номинальным держателям материалы по подготовке к собранию предоставляются электронной почтой.    
    и) форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему Решению).
    Сообщение номинальному держателю акций о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ПурагроУк» направить в электронной форме.
    к) форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «ПурагроУк» (Приложение № 2 к настоящему Решению).
    л) формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ПурагроУк» (Приложение № 3 к настоящему Решению).
    м) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ПурагроУк» (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПурагроУк»): 31 мая 2018 года (конец операционного дня)    
    III. Созвать, в случае отсутствия кворума по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня 22 июня 2018 года в 11 часов 00 минут в кабинете Генерального директора по адресу: Российская Федерация, 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 49. Регистрация участников и бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров действительны для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров АО «ПурагроУк»: 31 мая 2018 года (конец операционного дня).    



Корпоративный секретарь
АО «ПурагроУк»                                       ______________________________  С.Д. Кротов

Возврат к списку


О Т Ч Ё Т об итогах голосования
...
19.07.2018
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «ПурагроУк»
...
29.06.2018
 
Отчет об итогах голосования 22.06.2018
Отчет об итогах голосования 22.06.2018...
22.06.2018